Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Тут можно читать бесплатно Александр Дудка - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках Жанр: Юриспруденция. Так же Вы можете читать полную версию (весь текст) онлайн без регистрации и SMS на сайте Freelibrary.ru или прочесть краткое содержание, предисловие (аннотацию), описание и ознакомиться с отзывами (комментариями) о произведении.
Александр Дудка - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках краткое содержание
Александр Дудка - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках - описание и краткое содержание, автор Александр Дудка, читайте бесплатно онлайн на сайте электронной библиотеки Freelibrary.ru
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
